Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<BR>31.08.2023 17:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных, число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании составляет 7 человек из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего нормативного документа СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери».</P>
<P>Решили: Утвердить новую редакцию СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери».</P>
<P>Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</P>
<P>Вопрос № 5. Об утверждении Политики взаимодействия Публичного акционерного общества «Норвик Банк» с аудиторской организацией.</P>
<P>Решили: Утвердить новую редакцию Политики взаимодействия Публичного акционерного общества «Норвик Банк» с аудиторской организацией.</P>
<P>Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором приняты соответствующие решения 30.08.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.08.2023, Протокол № 05.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Д.А. Траб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.08.2023г.</P>